Kommuniké från ordinarie bolagsstämma i Syncro Group AB (publ)

Share

Ordinarie bolagsstämma i Syncro Group AB (publ) (”Bolaget”) hölls idag, den 30 juni 2025, i Eversheds Sutherland Advokatbyrås lokaler på Sveavägen 20 i Stockholm. Det noterades att resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse inte funnits tillgängliga inför bolagsstämman. Det har medfört att handlingarna heller inte lades fram för beslut på bolagsstämman, varför beslutspunkterna 7 och 8, samt val av ny revisor enligt punkten 10 på dagordningen, såsom dessa intagits i kallelsen, inte kunde gå till beslut på bolagsstämman. Styrelsen avser att kalla till ny årsstämma så snart som möjligt. Sammanfattningsvis fattades följande huvudsakliga beslut med erforderlig majoritet.

att arvode till styrelsens ledamöter som inte är anställda i Bolaget, för tiden fram till nästa årsstämma, ska utgå med 120 000 kronor (exklusive sociala avgifter) och till styrelsens ordförande med 180 000 kronor (exklusive sociala avgifter),

 

att arvode till Bolagets revisor skall utgå med skäligt belopp enligt godkänd räkning,

 

att till ordinarie styrelseledamöter omvälja Anders Bruzelius, Ebbe Damm, Kajsa Arvidsson och Joachim Hjerpe. Styrelsen består således av fyra (4) ledamöter utan suppleanter.

 

att, i syfte att skapa en ändamålsenlig företags- och varumärkesidentitet som tydligare återspeglar Bolagets fokuserade verksamhetsinriktning ändra bolagsordningen och därmed anta ett nytt företagsnamn och uppdaterat verksamhetsföremål enligt följande.

 

Tidigare lydelse

Ny lydelse

 

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Syncro Group AB (publ)

 

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Aike Media AB (publ)

 

§ 3 Verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att sammankoppla köpare och säljare av tjänster och produkter genom upphandlingar, tillhandahålla bemanningstjänster, äga och förvalta aktier samt därmed förenlig verksamhet.

 

§ 3 Verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att utveckla digitala plattformstjänster och bedriva konsultverksamhet inom marknadsföring, kommunikation och media, äga och förvalta aktier samt därmed förenlig verksamhet.

 

att bemyndiga styrelsen att, inom Bolagets vid var tid gällande aktiekapitalgränser, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller annars med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Emission i enlighet med bemyndigandet ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen äger bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt bemyndigandet samt vem som ska ha rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt är att Bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler för att vi behov kunna finansiera Bolagets fortsatta drift och expansion.

 

att bemyndiga styrelsen och den verkställande direktören i Bolaget att vidta de smärre justeringar av besluten vid årsstämman som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av besluten hos Bolagsverket.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ebbe Damm, VD, Syncro Group,

Telefon: 070 546 46 00

E-post: ebbe.damm@syncro.group

 

Om Syncro Group

Syncro möjliggör samarbete mellan människor och varumärken genom innovativ tech. Vi investerar i bolag som är en del av att forma den nya digitala ekonomin och som samtidigt stärker och vidgar vårt erbjudande. Syncro har kontor i Sverige och Danmark, med huvudkontor i Stockholm. Bolagets aktie är listad på Spotlight Stock Market, med kortnamnet SYNC B. För mer information, gå in på syncro.group.

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Styrelsen i Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) beslutar, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 7 maj 2024, om en riktad emission av units uppgående till cirka 3,9 MSEK (den ”Riktade Emissionen”). Den Riktade Emissionen genomförs till samma villkor som den förträdesemission av units, vars teckningsperiod löpte från och med 22 april 2025 till och med den 6 maj 2025 (”Företrädesemissionen”). Envar unit består, likt Företrädesemissionen, av två (2) aktier av serie B och en (1) teckningsoption av serie TO9 B. Teckningskursen uppgår till 0,52 SEK per unit, motsvarande 0,26 SEK per aktie, innebärande samma villkor som i Företrädesemissionen.

Syncro Group AB (publ) ("Syncro Group" eller "Bolaget") har genomfört en företrädesemission av units, bestående av B-aktier och teckningsoptioner av serie TO9 B, vars teckningsperiod avslutades den 6 maj 2025 ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen tecknades till 100 procent inklusive infriade garantiåtaganden, motsvarande cirka 9,2 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Totalt har 33 097 056 B-aktier och 16 548 528 teckningsoptioner av serie TO9 B emitterats samt delregistrerats vid Bolagsverket. Sista dag för handel med betalda tecknade units ("BTU") är onsdag den 2 juli 2025. Avstämningsdag för omvandlingen är fredag den 4 juli 2025, varefter BTU omvandlas till B-aktier och teckningsoptioner av serie TO9 B. De nyemitterade B-aktierna och teckningsoptionerna förväntas vara tillgängliga på tecknarens depå/vp-konto tisdag den 8 juli 2025, vilket också blir första dag för handel med teckningsoptioner av serie TO9 B.