Syncro Group AB (publ) (”Bolaget”) höll under fredagen den 1 november 2024 extra bolagsstämma på Eversheds Sutherland Advokatbyrås kontor på Sveavägen 20, Stockholm, varvid följande huvudsakliga beslut fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till stämman och de fullständiga förslagen som finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.syncro.group.
Beslut om ändring av bolagsordningen (nummer 1) och sammanläggning av aktier
Stämman beslutade att ändra bolagsordningens gränser i enlighet med nedan samt om sammanläggning av Bolagets aktier, varvid tusen (1000) befintliga aktier ska läggas samman till en (1) aktie (sammanläggning 1:1000). Bolagets två aktieslag behandlas lika vid sammanläggningen, innebärande att en innehavare av tusen (1000) aktier av serie A kommer efter sammanläggningen inneha en (1) aktie av serie A. På motsvarande sätt kommer en innehavare av tusen (1000) aktier av serie B att efter sammanläggningen inneha en (1) aktie av serie B.
Nuvarande lydelse:
§ 5 Antal aktier och aktieslag
Antalet aktier i bolaget skall ska vara lägst 1 131 107 190 och högst 4 524 428 760.
Föreslagen lydelse:
§ 5 Antal aktier och aktieslag
Antalet aktier i bolaget skall ska vara lägst 2 646 452 och högst 10 585 808.
Bolagsstämman bemyndigande styrelsen att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen av aktier. Avstämningsdag får inte infalla innan beslutet om sammanläggning har registrerats hos Bolagsverket.
Styrelsen ska i samband med fastställande av avstämningsdag för sammanläggningen offentliggöra beslutet om fastställande av avstämningsdag samt offentliggöra närmare information om förfarandet för sammanläggningen.
Beslut om ändring av bolagsordningen (nummer 2) och minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital
Stämman beslutade att ändra bolagsordningens gränser i enlighet med nedan och att minska Bolagets aktiekapital med 25 141 294 kronor. Ändamålet med minskningen är avsättning till fritt eget kapital. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier och innebär att aktiekapitalet minskar från 26 464 520 kronor till som lägst 1 323 226 kronor samt att aktiens kvotvärde minskar från 10 kronor (med beaktande av ovanstående sammanläggning) till som lägst 0,50 krona.
Beslutet om att minska Bolagets aktiekapital kräver tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol. Förutsatt att erforderligt tillstånd erhålls, så förväntas minskningsbeslutet verkställas i januari 2025.
Nuvarande lydelse:
§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 11 311 070 kronor och högst 45 244 280 kronor.
Föreslagen lydelse:
§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 323 226 kronor och högst 5 292 904 kronor.
Bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av besluten
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen eller verkställande direktören i övrigt förordnar, att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på stämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ebbe Damm, VD Syncro Group
Telefon: 0705 46 46 00
E-post: ebbe.damm@syncro.group
Om Syncro Group
Syncro Group AB (publ) är ett noterat bolag på Spotlight Stock Market under SYNC B med en egenutvecklad unik AI-plattform inom influencer marketing som är en del av att forma den nya digitala ekonomin och möjliggör samarbete mellan människor och varumärken – via tech. Syncro har kontor i Sverige och Danmark, med huvudkontor i Stockholm. För mer information, gå in på www.syncro.group.
Bilagor: