· Styrelsens ordförande Anna Averud hälsade alla deltagare välkomna och lämnade
över till advokat Jenny Grunden som valdes till ordförande vid extra stämman.
· Extra stämman ansågs vara behörligen kallad till och agendan godkändes enhälligt
· Extra stämman beslutade att dela ut 100% av aktierna i dotterbolaget Seapilot AB till befintliga aktieägare i True Heading AB, styrelsen gavs mandat att besluta och datum för när så kommer att ske. Beslutet röstades för med 99,99 % av de deltagande rösterna.
· Extra stämman beslutade att bolagsordningen ändras och ramen för aktiekapital och antal aktier blir därmed följande: Aktiekapitalet skall utgöra lägst 4 000 000 kronor och högst 16 000 000 kronor. Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 40 000 000 och högst 160 000 000 stycken. Beslutet var enhälligt.
· Extra stämman beslutade att bevilja styrelsen mandat för att besluta om emissioner med högst 50 000 000 nya B-aktier enligt förslag i kallelsen. Beslutet röstades för med 99,99 % av de deltagande rösterna.
· Extra stämman avslutades och ordförande tackade för visat intresse.
Danderyd 2017-11-28
True Heading AB
Bilagor: