Kommuniké från årsstämman 2015-05-20

Share

Årsstämman i True Heading AB (publ) avhölls kl. 14:00, 2015-05-20 och i sammandrag beslutades följande;

· Styrelsens ordförande Anders Bergström hälsade alla deltagare välkomna och lämnade över till advokat Jenny Grunden som valdes till ordförande vid stämman.

· Stämman ansågs vara behörligen kallad till och agendan godkändes enhälligt

· Stämman beslutade att fastställa balans- och resultaträkning och att resultatet skall disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen, samt att bevilja ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.

· Stämman beslutade enligt förslag i kallelse att ändra bolagsordningen. Utöver detta beslutades av stämman att ändra skrivningen i §11 från bolagsstämma till årsstämma.

Beslutet var enhälligt.

· Stämman beslutade att bevilja styrelsen mandat för att besluta om emissioner i enlighet med till stämman framlagt förslag. Beslutet var enhälligt.

· Stämman beslutade att arvoden till styrelse och revisorer skall utgå enligt nytt förslag presenterat i pressmeddelande 2015-05-20. Förslaget innebär arvode till ledamot om 10000 kr per möte man närvarat på. Arvodet för styrelsordförande beslutades till 60000 kr per månad i enlighet med kallelsen. Beslutet var enhälligt.

· Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes; Anders Bergström, Göran Liljegren, Rickard Berg och Urban Falk. Till ordinarie styrelseledamöter nyvaldes; Hanne Melin och Torgny Hellström.

Avgående ledamot Nils Willart avtackades för ett mycket väl genomfört arbete som ledamot sedan 2004.

Danderyd 2015-05-20

True Heading AB

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Ordinarie bolagsstämma i Syncro Group AB (publ) (”Bolaget”) hölls idag, den 30 juni 2025, i Eversheds Sutherland Advokatbyrås lokaler på Sveavägen 20 i Stockholm. Det noterades att resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse inte funnits tillgängliga inför bolagsstämman. Det har medfört att handlingarna heller inte lades fram för beslut på bolagsstämman, varför beslutspunkterna 7 och 8, samt val av ny revisor enligt punkten 10 på dagordningen, såsom dessa intagits i kallelsen, inte kunde gå till beslut på bolagsstämman. Styrelsen avser att kalla till ny årsstämma så snart som möjligt. Sammanfattningsvis fattades följande huvudsakliga beslut med erforderlig majoritet.

Styrelsen i Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) beslutar, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 7 maj 2024, om en riktad emission av units uppgående till cirka 3,9 MSEK (den ”Riktade Emissionen”). Den Riktade Emissionen genomförs till samma villkor som den förträdesemission av units, vars teckningsperiod löpte från och med 22 april 2025 till och med den 6 maj 2025 (”Företrädesemissionen”). Envar unit består, likt Företrädesemissionen, av två (2) aktier av serie B och en (1) teckningsoption av serie TO9 B. Teckningskursen uppgår till 0,52 SEK per unit, motsvarande 0,26 SEK per aktie, innebärande samma villkor som i Företrädesemissionen.